Capacitador

Dirigida a trabajadores de la empresa CMO GROUP             

Temario:

 Criminal Compliance

Introducción

Origen y definición de criminal compliance

Criminal compliance en materia penal

Criminal compliance en el Perú

Criminal compliance en el sistema penal peruano

o   Lavado de activos

o   Medio ambiente

o   Administración pública

o   Seguridad y salud en el trabajo

Responsabilidad de las personas jurídicas

Consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas por la deficiencia en la organización

- Objetivo de una asesoría de compliance para las empresas

- Procedimiento para una asesoría de compliance